Denuncian que cambistas en Táchira presuntamente lavan dinero
Ofrecen diferentes tipos de divisas sin ninguna restricción y al parecer "pagan vacuna" a funcionarios para ejercer esta actividad...
Tag : #corrupción
Arrestan a 10 funcionarios de Pdvsa por contrabando de diésel y gasolina
Entre los cargos impuestos por el Ministerio Público a los presuntos delincuentes, destacan terrorismo y asociación para delinquir...
Justicia de Ecuador ordena prisión preventiva contra el contralor Pablo Celi
Fue arrestado el 13 de abril en su domicilio, ubicado en Quito. José Agusto Briones y otras 5 personas más recibieron la misma sentencia...
Audiencia de Barcelona juzgará a Neymar por supuesta corrupción
El jugador y su familia enfrentan una acusación por estafa mediante el otorgamiento de contratos relacionados con el fichaje por el Barça...
El rey de los antivirus John McAfee es acusado de blanqueo de fondos
Presuntamente junto a su asesor, utilizaba las redes sociales de la empresa para publicitar criptomonedas en aras de impulsar su valor...
Declaran culpable por corrupción al expresidente francés Nicolas Sarkozy
Su abogado, Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Azibert, recibieron la misma condena, un año de prisión...
Desmantelan banda en España que se dedicaba a extorsionar a rusos
Los 7 detenidos, exigían a sus víctimas medio millón de euros para finalizar falsos procesos judiciales en Rusia...
Colombia multa a empresas y personas relacionadas con caso Odebrecht
Las sanciones emitidas por la SIC, superan los 295.000 millones de pesos o 84 millones de dólares aproximadamente...
Joseph Blatter enfrenta demanda por presunta corrupción
La FIFA lo denuncia tras hacer una auditoría de su gestión con respecto al Museo del Fútbol Mundial de Suiza...
Un hijo del presidente de Brasil es acusado por corrupción
Flávio Bolsonaro, de 39 años de edad, es acusado por una fiscalía de Rio de Janeiro por delitos que presuntamente cometió entre 2007 y 2018...