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Cripto estafas más comunes en Venezuela

En el caso venezolano hay una estafa que por mucho tiempo anduvo asolando las redes y que ha desfalcado a más de uno

Ser víctima de una estafa es realmente fácil,  la publicidad engañosa y otras artimañas propias de estafadores cuyo talento hace sumamente complicado diferenciar entre empresas formales cuyo fin es hacernos la vida más simple, los criminales bajo distintos disfraces digitales logran engañarnos con algún ardid, eso aplica desde email hasta supuestos “influencer” de redes sociales que aprovechan la credulidad de un público desinformado  para robar con la supuesta impunidad que el internet ofrece a los criminales.

Las criptomonedas no escapan a ese fenómeno, cada día inventan formas creativas para hacer caer crédulos, sobre todo en economías complicadas como la de nuestro país donde todos andan buscando alguna forma de ganar un poco más o simplemente poner a buen recaudo sus ingresos, sobre todo por la volatilidad de los criptoactivos que los hace tan apetecibles para sortear al monstruo de la devaluación que está siempre mordiendo los talones a todos.

Esquema de falsificación de identidad para que la víctima revele información confidencial

Veamos algunos de los tipos más comunes  de estafas con las que nos podemos tropezar acá en Venezuela

En primer lugar podríamos hablar del Phishing, este funciona bajo el esquema de  falsificación de identidad para que  la víctima revele información confidencial, así el atacante ingresa a la cuenta y desfalca la billeteras. Hay varias modalidades, pero la más común es que diseñen un sitio idéntico al verdadero y cuando la víctima introduzca sus datos para acceder a los fondos, los criminales clonen su cuenta, una vez hecho esto vacían las billeteras sacando los fondos de la red sin que la víctima pueda hacer nada para impedirlo. Para ello se valen de propaganda engañosa vía redes sociales, blogs, email o páginas web.

En el caso venezolano hay una estafa que por mucho tiempo anduvo asolando las redes y que ha desfalcado a más de uno, eso se refiere a las falsas casas de cambio (Exchange) que ofrecen cambiar Petro (criptomoneda nacional) por bolívares.

El estado venezolano distribuyó entre los empleados estatales y los jubilados millones de porciones de este criptoactivo, la mayoría de los poseedores de este activo no tenían idea de cómo obtener beneficio alguno, sobre todo al principio cuando no existía un mercado para ellos, es por eso que surgieron cientos de personajes que vía redes sociales ofrecían hacer el canje por bolívares, el asunto es que luego de recibir los Petros desconectaban todas las formas de contacto con los inocentes que creían poder resolver alguna carencia económica, hoy día eso se ha reducido gracias a la existencia de casas de cambio digitales que permiten transacciones con este criptoactivo.

Estafa de falsas casas de cambio (Exchange) que ofrecen cambiar Petros

Pero no solo quienes desconocen del tema son víctimas de estafas, también tenemos a los llamados cripto entusiastas que han sido engañados bajo la venta de ICO fraudulentas. Todas las criptomonedas nacen de un ICO, es una suerte de crouwfounding donde , proyecto mediante, los programadores ofrecen su criptoactivo en nacimiento, se supone que según la norma, el ICO no es más que un cripto en fase larvaria y que una vez alcance su madurez sale al mercado donde debería ir creciendo, sobre todo si está respaldado por un proyecto interesante , sin embargo los estafadores se aprovechan de la situación haciendo lanzamiento de criptomonedas que jamás saldrán a la luz y estos a su vez son promocionados por todas las vías posibles, cuando han calculado que tienen los fondos suficientes cierran el sitio, desaparecen todas las trazas de su existencia y se embolsillan el dinero de sus víctimas sin que exista modo de recuperarlo.

Otro caso común es el de los falsos equipos de soporte, estos hacen llegar un email que en apariencia es el correcto diciendo que tienen un problema técnico y que necesitan los datos del cliente para acceder a su cuenta para resolverlo de inmediato, si quien recibe la comunicación accede, pierde automáticamente sus fondos, en algunos casos envían un enlace que lleva a un sitio de pishing desde donde desfalcan a su víctima, cabe recordar que las solicitudes de asistencia legitimas no solicitan datos confidenciales bajo ninguna circunstancia.

Por último y no menos importante, hay muchos sitios flotado en la red que ofrecen recompensas por agregar referidos en este caso estaríamos frente a un esquema Ponzi de estafa, la empresa entrega a unos cuantos la recompensa ofrecida pero cuando consideran que tienen el suficiente dinero (o criptos) cierran el sitio desapareciendo los fondos de quienes creyeron haber encontrado la gallina de los huevos de oro.

Sitios web que ofrecen recompensas por agregar referidos, aplicando esquema Ponzi de estafa

En cuanto a los avisos que ofrecen minería en la nube, en un Smartphone, los bots de Telegram o cualquier cosa similar , son estafas que van del pishing a la venta engañosa , tenga claro que para minar hay maquinas especializadas y que un Smartphone por más potente que sea no tendrá la potencia necesaria para hacer algo relevante, igual sucede con lo de la minería en la nube, eso es una estafa continuada , que bien puede terminar clonando su teléfono (email o redes sociales) con fines delictivos.

¿Qué hacer para evitar ser estafados?

En primer lugar si algo parece demasiado bueno, por lo general es falso, nadie regala nada de gratis sin que exista alguna forma de intercambio, si va a utilizar los servicios de un Exchange por favor revise con detenimiento las credenciales del mismo, si no tiene idea de cómo hacerlo le puedo recomendar que pregunte a google, es fácil, solo tiene que colocar en el buscador el nombre del sitio y buscar cuales son las noticias o comentarios asociados a la búsqueda, no entregue los datos de su cuenta a nadie y por ningún motivo responda mensajes de supuestos servicios técnicos de tal o cual empresa donde le soliciten los datos de su cuenta, tampoco haga negocios con personas que se anuncien en las redes sociales como intermediarios que se ofrezcan a cambiar sus criptoactivos por moneda nacional, para eso hay sitios legales (P2P) donde existe toda una estructura de seguridad para que usted pueda comprar, vender o hacer trade de criptomonedas.

No se la ponga fácil a los estafadores, utilice sitios seguros con buena reputación para manejar sus criptoactivos, un ejemplo claro es Binance que además tiene un sistema P2P donde usted puede transar sus criptoactivos (Bitcoin o cualquier otro alcoin) con moneda nacional bajo un entorno bastante seguro, este es solo un ejemplo pues hay cientos de Exchange (casas de cambio virtual) razonablemente seguras, no caiga en ofertas engañosas de ningún particular, utilice no solo Google, también hay bastantes conocedores de la materia en las redes sociales, recuerde jamás compartir sus claves con nadie ni crea en gurúes que prometen millones con solo encontrar 10 referidos que aporten  un dólar , si decide invertir a futuro (ICO) igual puede recurrir a las mismas casas de cambio virtual que apoyan iniciativas de este tipo, en internet no todo lo que brilla es oro.

Nota de prensa: José Briceño

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